Danh sách cảnh báo rửa tiền
1. Giao dịch lớn mà không có lý do rõ ràng hoặc không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng.
2. Số tiền gửi hoặc rút lớn mà không có nguồn gốc rõ ràng.
3. Số tiền gửi hoặc rút liên tục với số lượng lớn, không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng.
4. Số tiền gửi hoặc rút từ các quốc gia hoặc khu vực có rủi ro cao về rửa tiền.
5. Số tiền gửi hoặc rút từ các tài khoản hoặc cá nhân không liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.
6. Số tiền gửi hoặc rút từ các tài khoản có liên quan đến các tổ chức hoặc cá nhân bị nghi ngờ hoặc liên quan đến hoạt động tội phạm.
7. Số tiền gửi hoặc rút từ các tài khoản có liên quan đến các quốc gia hoặc khu vực bị cấm hoặc bị hạn chế về giao dịch tài chính.
8. Số tiền gửi hoặc rút từ các tài khoản có dấu hiệu của việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc.
9. Số tiền gửi hoặc rút từ các tài khoản có dấu hiệu của việc chuyển tiền ra nước ngoài để tránh kiểm soát hoặc theo dõi của cơ quan chức năng.
10. Số tiền gửi hoặc rút từ các tài khoản có dấu hiệu của việc sử dụng các phương tiện thanh toán không thông thường để tránh theo dõi hoặc phát hiện.